证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2023-001

               海南矿业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

(二)    股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生

    态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    75.3197

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生因工作安排请假，半数以上董事共同推举副

董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民

共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》

的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                 弃权

               票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股    599,031,741    99.9901   59,000    0.0099        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                 弃权

               票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   1,532,242,574   99.9912   134,600   0.0088        0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案        议案名称                同意                   反对               弃权

    序号                   票数         比例（%）         票数      比例（%）    票数    比例（%）

         股权

(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案一《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，上

海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司作为关联股东均回

避了对上述议案的表决；上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）

有限公司合计持有公司的 933,286,433 股不计入上述议案的有表决权的股份总

数。

三、       律师见证情况

律师：王振强律师、唐玉蕾律师

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                                 海南矿业股份有限公司董事会

     上网公告文件

法律意见书

     报备文件

股东大会决议

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