证券代码：600255      证券简称：鑫科材料             编号：临 2023-006

              安徽鑫科新材料股份有限公司

               九届四次董事会决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届四

次董事会会议于 2023 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召

开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到

董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了

会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>

的公告》（公告编号：临 2023-007）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-008）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                             安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

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